下單

1.董事會決議日期:113/03/21
2.股東會召開日期:113/06/13
3.股東會召開地點:臺南市歸仁區歸仁十二路3號(大臺南會展中心 努山塔里亞A廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告
(2)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告
(3)審計委員會審查112年度決算表冊報告
(4)修訂『董事會議事規則』部份條文報告
(5)修訂『永續發展實務守則』部份條文報告
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表案
(2)112年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(1)112年度盈餘及資本公積轉增資發行新股案
(2)修訂『公司章程』部份條文案
(3)初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股公開承銷，擬請全體股東放棄優先
認股權利案
(4)修訂『股東會議事規則』部份條文案
8.召集事由四、選舉事項:增補選第五屆董事1席及獨立董事2席
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/15
12.停止過戶截止日期:113/06/13
13.其他應敘明事項:
(一)依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得向公司提出股東會議案，但以一項且議案內容以300字為限，提案超過一
項或內容超過300字者，均不列入議案，提案股東應親自或委託他人出席股東
常會，並參與該項議案討論，倘若提案係為敦促公司增進公共利益或善盡社會
責任之建議，仍得列入議案。
(二)本公司擬訂自113年4月8日起至113年4月17日止，受理股東就本次股東常會之
提案，受理處所為本公司現址。
(三)本次股東常會得採電子方式行使表決權，行使期間自民國113年5月14日至
113年6月10日止，股東得於前述行使期間逕登入台灣集中保管結算所股份有限
公司「股東e票通」股東會電子投票平台，並依相關說明操作之。
【網址:www.stockvote.com.tw】
(四)依據公司法第192條之1規定，擬自113年4月8日起至113年4月17日，受理持股
百分之一以上股東以書面方式，就本次股東常會之提名董事候選人名單，凡有
意提名之股東務必請於113年4月17日下午5點前寄(送)達，以利董事會審查及
回覆審查結果。【請於信封封面上加註『董事候選人提名函件』】。
董事(含獨立董事)提名人數，不得超過本次股東常會應選名額3人；董事會提
名董事候選人之人數，亦同。
受理處所：736台南市柳營區工一路28號(利百景股份有限公司 財務部)。

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