下單

1.董事會決議日期:113/03/25
2.股東會召開日期:113/06/24
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號4樓(路竹科學園區管理局401會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):視訊輔助股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。
(3)112年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)修訂「董事會議事規則」報告案。
(5)本公司買回之庫藏股註銷報告案。
6.召集事由二、承認事項:
(1)112年度營業報告書及財務報表承認案。
(2)112年度盈餘分配承認案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂「公司章程」討論案。
(2)修訂「股東會議事規則」討論案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/26
12.停止過戶截止日期:113/06/24
13.其他應敘明事項:無。