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環拓科技  31.8

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股票類別 資本額 董事長 發行與否
興櫃-其他 10.21  袁連惟  已公開發行 
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公告本公司董事會決議召開本公司民國113年度股東常會相關事宜
2024/03/29 上一則 下一則
1.董事會決議日期:113/03/28
2.股東會召開日期:113/06/27
3.股東會召開地點:屏東縣枋寮鄉精進路50號
(屏南工業區污水處理廠管理大樓2樓會議室)。
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國112年度營業報告書。
2.民國112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。
3.民國112年度審計委員會審查報告書。
6.召集事由二、承認事項:
1.民國112年度營業報告書及財務報表案。
2.民國112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「董事選舉辦法」案。
3.修訂「股東會議事規則」案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/29
12.停止過戶截止日期:113/06/27
13.其他應敘明事項:受理股東提案公告、審查標準及作業流程
依公司法第172條之1規定,持有本公司已
發行股份總數百分之一以上股份之股東,
得以書面向公司提出股東常會議案,但以
一項並以300字為限。本公司擬訂於民國
113年4月19日起至民國113年4月29日止受
理股東就本次股東常會之提案,凡有意提
案之股東務請於民國113年4月29日17時前
送達並敘明聯絡人及聯絡方式,以利董事會
回覆是否列為議案。請於信封封面上加註
『股東會提案函件』字樣,以掛號函件寄送。
受理處所:環拓科技股份有限公司,
地址:屏東縣枋寮鄉永翔路25號,
電話:(08)8663546#705。
是否列入議案標準:
除有下列事情之一者外,股東所提議案,董事會應列為議案:
(1)該議案非股東常會所得決議者。
(2)提案股東於停止過戶日時,持股未達百分之一者。
(3)該議案於公告受理期間外提出者。
(4)該議案超過300字或提案超過一項之情事。
上開股東提案係為敦促公司增進公共利益或
善盡社會責任之建議,董事會仍得列入議案。
股東會股東以電子方式行使表決權,行使期間為:
自113年5月28日至113年6月24日止。
(電子投票平台:臺灣集中保管結算所股份有限公司)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


        

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