下單

1.董事會決議日期:113/04/17
2.股東會召開日期:113/06/20
3.股東會召開地點:新北市汐止區大同路二段173號10樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告案（新增）。
(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告案（新增）。
(3)大陸投資情形報告案（新增）。
(4)本公司112年度員工及董事酬勞分配情形案（新增）。
(5)本公司112年度盈餘分配現金股利案（新增）。
6.召集事由二、承認事項:
(1)本公司112年度營業報告書及財務決算表冊案（新增）。
(2)本公司112年度盈餘分配案（新增）。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司『公司章程』部份條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/22
12.停止過戶截止日期:113/06/20
13.其他應敘明事項:無。