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公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會
2024/06/12 上一則
1.事實發生日:113/06/11
2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東
臨時會
(1)董事會決議日期:113/06/11
(2)股東臨時會召開日期:113/07/30 (二)上午十時整
(3)股東臨時會召開地點:新竹市東區研發二路25號
(本公司會議室)
(4)股東臨時會召開方式:實體股東會
(5)股票停止過戶期間:113年7月1日至113年7月30日
(6)召集事由:
一、報告事項
訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、
「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準
則」報告。
二、討論事項
(1)本公司申請股票上市案。
(2)因應本公司股票上市,擬辦理現金增資發行新股
為上市前辦理公開承銷之股份來源,請原股東全數
放棄認購案。
(3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。
(5)修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「董事
選任程序」案。
三、選舉事項
全面改選董事案。
四、其他事項
解除董事競業行為之限制案。
五、臨時動議
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權應說明事項
如下:
(1)股東資格:依據公司法第192條之1規定,持有已發行股
份總數百分之一以上股份之股
東,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得
超過董事應選名額。
(2)受理期間:中華民國113年6月14日起至113年6月24日止。
(3)受理處所:新竹市東區研發二路25號(本公司財會部)。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。


        

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