股票名稱 | 今均價 | 漲跌 | |
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新代科技 | 議價 | ||
股票類別 | 資本額 | 董事長 | 發行與否 |
工具機業 | 6.55 | 蔡尤鏗 | 已公開發行 |
即時行情 |
公告本公司董事會決議召開113年第一次股東臨時會 |
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2024/06/12 上一則 |
1.事實發生日:113/06/11 2.發生緣由:本公司董事會決議召開113年第一次股東 臨時會 (1)董事會決議日期:113/06/11 (2)股東臨時會召開日期:113/07/30 (二)上午十時整 (3)股東臨時會召開地點:新竹市東區研發二路25號 (本公司會議室) (4)股東臨時會召開方式:實體股東會 (5)股票停止過戶期間:113年7月1日至113年7月30日 (6)召集事由: 一、報告事項 訂定「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」、 「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準 則」報告。 二、討論事項 (1)本公司申請股票上市案。 (2)因應本公司股票上市,擬辦理現金增資發行新股 為上市前辦理公開承銷之股份來源,請原股東全數 放棄認購案。 (3)修訂本公司「公司章程」部份條文案。 (4)修訂「股東會議事規則」部份條文案。 (5)修訂「董事及監察人選任程序」並更名為「董事 選任程序」案。 三、選舉事項 全面改選董事案。 四、其他事項 解除董事競業行為之限制案。 五、臨時動議 3.因應措施:無。 4.其他應敘明事項: 依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權應說明事項 如下: (1)股東資格:依據公司法第192條之1規定,持有已發行股 份總數百分之一以上股份之股 東,得以書面向公司提出董事候選人名單,提名人數不得 超過董事應選名額。 (2)受理期間:中華民國113年6月14日起至113年6月24日止。 (3)受理處所:新竹市東區研發二路25號(本公司財會部)。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後,由本系統對外公佈,資料如有虛偽不實,均由該公司負責。
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