| 股票名稱 | |||
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| 瀚軒 | 議價 | ||
| 股票類別 | 資本額 | 董事長 | 發行與否 |
| 半導體設備 | 2.11 | 林斯穎 | 已公開發行 |
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即時行情 |
| 公告本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜 |
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| 2025/12/29 |
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1.事實發生日:114/12/26 2.發生緣由:本公司董事會決議召開114年第1次股東臨時會相關事宜 3.因應措施:不適用 4.其他應敘明事項: 時間：中華民國115年2月11日（星期三）上午10時整 地點：桃園市中壢區中華路二段209號（4樓交誼廳）。 召開方式：實體股東會 一、宣布開會（報告出席股份總數） 二、主席致詞 三、報告事項 （一）訂定本公司「道德行為準則」 （二）訂定本公司「誠實經營守則」 （三）訂定本公司「永續發展實務守則」 （四）修訂「董事會議事規則」部份條文案 （五）配合土地租賃契約，調整桃園市中壢區不動產廠房資產耐用年限估計值案 四、討論暨選舉事項 （一）修訂本公司「公司章程」案 （二）修訂「股東會議事規則」部份條文案 （三）修訂「取得與處分資產處理程序」部份條文案 （四）修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案 （五）修訂「背書保證作業程序」部份條文案 （六）修訂「董事及監察人選任程序」部份條文並更名為「董事選任程序」案 （七）補選本公司3席獨立董事及1名董事暨成立審計委員會取代監察人案 （八）解除本公司新任獨立董事競業禁止案 五、臨時動議 六、停止過戶期間：民國115年01月13日起至115年02月11日止。 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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