| 股票名稱 | |||
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| 睿信電子 | 議價 | ||
| 股票類別 | 資本額 | 董事長 | 發行與否 |
| 電子零組件 | 4.08 | 陳其忠 | 未公開發行 |
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即時行情 |
| 本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜(新增召集事由) |
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| 2026/03/03 上一則 下一則 |
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1.董事會決議日期：115/03/03 2.股東會召開日期：115/06/02 3.股東會召開地點：睿信電子股份有限公司3樓會議室(苗栗縣公館鄉大東路7號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業概況報告。 (2)：114年度監察人審查報告書。 (3)：114年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。 (4)：114年度盈餘分配現金股利情形報告。 (5)：訂定本公司「道德行為準則」報告。 (6)：訂定本公司「誠信經營守則」報告。 (7)：訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 (8)：訂定本公司「永續發展實務守則」報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度決算表冊案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司辦理初次上市(櫃)現金增資提撥公開承銷，原股東全數放棄優先認股權利案。 (2)：修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (3)：修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。 (4)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (6)：修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。 (7)：修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/04/04 12.停止過戶截止日期：115/06/02 13.其他應敘明事項：無。
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