| 股票名稱 | |||
|---|---|---|---|
| 兆捷科技 | 166.8 | ||
| 股票類別 | 資本額 | 董事長 | 發行與否 |
| 興櫃－化學工業 | 3.92 | 高啓全 | 已公開發行 |
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即時行情 |
| 公告本公司董事會決議召開115年股東常會(更新選舉事項案由) |
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| 2026/04/08 下一則 |
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1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/05/29 3.股東會召開地點：台北市松山區復興北路99號15樓AA&BB會議室(犇亞會議中心) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度審計委員會審查報告書。 (3)：本公司114年度員工酬勞及董事酬勞分派案。 (4)：修訂本公司「董事會議事規範」報告案。 (5)：修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。 (6)：增訂本公司「永續發展委員會組織規程」報告案。 (7)：增訂本公司「永續資訊管理辦法」報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及個體暨合併財務報告案。 (2)：114年度盈虧撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂本公司「公司章程」案。 (2)：修訂本公司「股東會議事規則」案.。 (3)：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (4)：修訂本公司「背書保證作業程序」案。 (5)：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 (6)：本公司辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷之股份來源， 並擬提請原股東全數放棄優先認股權利案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：選舉第四屆董事9席(含4席獨立董事)案。 9.召集事由五：其他議案 (1)：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/31 12.停止過戶截止日期：115/05/29 13.其他應敘明事項： 以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。 <摘錄公開資訊觀測站> |
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