| 股票名稱 | |||
|---|---|---|---|
| 藥祇生醫 | 227 | ||
| 股票類別 | 資本額 | 董事長 | 發行與否 |
| 生技－醫療類 | 5.35 | 吳月禎 | 已公開發行 |
|
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
即時行情 |
| 更正-公告本公司董事會決議召開115年股東常會(新增議案) |
|---|
| 2026/04/09 下一則 |
|
1.董事會決議日期：115/03/20 2.股東會召開日期：115/05/20 3.股東會召開地點：台北市松山區東興路8號15樓(統一證券總公司) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：114年度監察人審查報告。 (3)：修訂「董事會議事規範」。 (4)：「健全營運計畫書」執行情形報告。 (5)：訂定「公司治理實務守則」。 (6)：訂定「道德行為準則」、「永續發展實務守則」、「誠信經營守則」 、「誠信經營作業程序及行為指南」。 (7)：訂定「關係人相互間財務業務相關作業規範」。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書暨財務報表案。 (2)：114年度虧損撥補案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「公司章程」部份條文案。 (2)：修訂「背書保證作業程序」案。 (3)：修訂「資金貸與他人作業程序」案。 (4)：修訂「取得或處分資產處理程序」案。 (5)：修訂「股東會議事規則」案。 (6)：廢止「董事及監察人選任程序」並訂定「董事選任程序」案。 8.召集事由四：選舉事項 (1)：全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/22 12.停止過戶截止日期：115/05/20 13.其他應敘明事項：本次新增議案為報告事項(4)(5)(6)(7)及承認事項(2) <摘錄公開資訊觀測站> |
APP by tommydawu