| 股票名稱 | 今均價 | 漲跌 | |
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| 金豐機器 | 24.5 | 0.00 | |
| 股票類別 | 資本額 | 董事長 | 發行與否 |
| 工具機業 | 16.86 | 張於正 | 已公開發行 |
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即時行情 |
| 公告本公司召開113年股東常會事宜 |
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| 2024/03/26 上一則 |
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1.事實發生日:113/03/25 2.發生緣由:董事會決議召開113年股東常會事宜 3.因應措施: (1)董事會決議日期:113/03/25 (2)股東常會召開日期:113/06/20 (3)股東常會召開地點:彰化市彰水路186號(本公司B1會議室) (4)召集事由: (一)報告事項： 1.本公司民國112年度營運狀況報告案。 2.監察人審查本公司112年度決算表冊報告案。 3.112年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告案。 (二)承認事項： 1.本公司112年度決算表冊，提請 承認。 2.本公司112年度盈餘分配表，提請 承認。 (三)討論事項： 1.「公司章程」修訂案。 (四)其他議案或臨時動議。 (5)盈餘分派案主要內容: 擬每股配發現金股利1.2元，現金股利提撥總額為202,266,480元，俟股東 常會決議通過後，授權董事長另訂除息基準日、發放日及其他相關事宜。 (6)辦理過戶手續: (一)辦理過戶最後日期時間:113年4月21日(星期)下午5點前。 (二)辦理過戶機構名稱:金豐機器工業股份有限公司 地址:彰化市彰水路186號 電話:(04)7524131分機6801 (三)辦理過戶方式:因最後過戶日113年年4月21日適逢例假日，凡持有本公司股 票，而尚未辦理過戶之股東，請於113年4月19日(星期五)下午4時30分前駕 臨本公司股務課辦理，掛號郵寄者以113年4月19日郵戳為憑。 (四)停止過戶期間:113年4月22日至113年6月20日止。 (五)開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時未收到開會通知書 者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務課辦理。 4.其他應敘明事項: 本公司依公司法規定召開民國113年股東常會前受理提案權內容如下： (1)提案資格：受理持有已發行股份總額百分之一以上股份之股東提案。 (2)提案方式：以書面方式提出。 (3)議案受理期間：自民國113年3月29日至113年4月8日止，受理股東就本次股東常會 之提案，凡有意提案之股東務請於受理期間每日上午9時至下午5時前提出，並敘 明聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。郵寄者請於4月8日前送達本公司 公告之受理處所為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣，及以掛 號函件寄送。 (4)受理提案處所：金豐機器工業股份有限公司 財務部。 (5)受理處所地址：彰化市彰水路186號 電話：04-7524131 #6801。 (6)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。 (7)本公司董事會得不列入議案之情形： a.該議案非股東會所得決議者。 b.提案股東於公司依第165條第二項或第三項規定停止股票過戶時，持股未達百分 之一者，但若為敦促公司增進公共利益或善盡社會責任之建議，董事會仍得列入 議案。 c.該議案於公告受理期間外提出者。 d.該議案超過三百字或提案超過一項之情事。 (8)特此公告。 (9)其他應公告事項：本次股東常會未發放紀念品。
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